Brasil

Polícia prende presidente de empresa de ônibus de São Paulo investigado por lavar dinheiro do crime organizado
16
jul
By Midia ABC
Brasil,

Polícia prende presidente de empresa de ônibus de São Paulo investigado por lavar dinheiro do crime organizado

Ubiratan Antonio da Cunha descumpriu a ordem judicial de não entrar na empresa onde era presidente. Foi preso preventivamente nesta terça-feira (16).A polícia prendeu o presidente de uma empresa de ônibus de São Paulo. Ele é investigado por lavar dinheiro do PCC, o crime organizado.Um funcionário do setor de transporte público, com pouca qualificação, que em dez anos acumula quase R$ 500 mil na participação de uma empresa de ônibus. É o perfil de Ubiratan Antonio da Cunha, réu pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A rápida evolução patrimonial dele despertou a desconfiança do Ministério Público de…
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Polícia prende presidente de empresa de ônibus de São Paulo investigado por lavar dinheiro do crime organizado
16
jul
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Polícia prende presidente de empresa de ônibus de São Paulo investigado por lavar dinheiro do crime organizado

Ubiratan Antonio da Cunha descumpriu a ordem judicial de não entrar na empresa onde era presidente. Foi preso preventivamente nesta terça-feira (16).A polícia prendeu o presidente de uma empresa de ônibus de São Paulo. Ele é investigado por lavar dinheiro do PCC, o crime organizado.Um funcionário do setor de transporte público, com pouca qualificação, que em dez anos acumula quase R$ 500 mil na participação de uma empresa de ônibus. É o perfil de Ubiratan Antonio da Cunha, réu pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A rápida evolução patrimonial dele despertou a desconfiança do Ministério Público de…
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Polícia prende presidente de empresa de ônibus de São Paulo investigado por lavar dinheiro do crime organizado
16
jul
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Polícia prende presidente de empresa de ônibus de São Paulo investigado por lavar dinheiro do crime organizado

Ubiratan Antonio da Cunha descumpriu a ordem judicial de não entrar na empresa onde era presidente. Foi preso preventivamente nesta terça-feira (16).A polícia prendeu o presidente de uma empresa de ônibus de São Paulo. Ele é investigado por lavar dinheiro do PCC, o crime organizado.Um funcionário do setor de transporte público, com pouca qualificação, que em dez anos acumula quase R$ 500 mil na participação de uma empresa de ônibus. É o perfil de Ubiratan Antonio da Cunha, réu pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A rápida evolução patrimonial dele despertou a desconfiança do Ministério Público de…
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Empresário de Ribeirão Preto Preso em Operação contra Lavagem de Dinheiro Relacionada ao Tráfico Internacional
15
jul
By Midia ABC
Brasil,

Empresário de Ribeirão Preto Preso em Operação contra Lavagem de Dinheiro Relacionada ao Tráfico Internacional

Antônio Carlos Guimarães Filho, empresário de 30 anos, foi preso na terça-feira (9) em sua residência em Ribeirão Preto (SP), suspeito de integrar uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. As investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro apontam que, entre julho e agosto de 2019, Guimarães recebeu R$ 190.100,00 de traficantes cariocas, repassando os valores a outras contas para dissimular a origem ilícita.Guimarães, que atuava como proprietário e gestor de duas empresas de tecnologia da informação, teria realizado três depósitos somando R$ 170.100,00 em julho de 2019, com valores variando entre R$…
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Baleias do Bitcoin aproveitaram a queda recente ganharam US$ 4,3 bilhões
15
jul
By Midia ABC
Brasil

Baleias do Bitcoin aproveitaram a queda recente ganharam US$ 4,3 bilhões

As baleias de Bitcoin aproveitaram ao máximo a queda do mercado de criptomoedas no início deste mês, acumulando 71.000 Bitcoins em meio à taxa mais rápida de acumulação de Bitcoin desde abril de 2023.[1] Muito desse Bitcoin — no valor de US$ 4,3 bilhões aos preços atuais — foi adquirido quando o Bitcoin recuou para US$ 54.200 em 5 de julho.A CryptoQuant observa que as baleias de Bitcoin têm acumulado Bitcoin na taxa mais rápida (em média móvel de 30 dias) desde abril de 2023, logo após vários bancos locais nos EUA entrarem em colapso.[1] "Isso sugere que a formação…
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Homem que comandava e recrutava ‘mulas’ para traficar cocaína em navios de cruzeiros é preso; entenda o esquema
15
jul
By Midia ABC
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Homem que comandava e recrutava ‘mulas’ para traficar cocaína em navios de cruzeiros é preso; entenda o esquema

Drogas eram levadas em viagens que partiam do Porto de Santos (SP) à Europa. Três pessoas usadas pelo homem foram condenadas.Uma organização criminosa usava pessoas, conhecidas como "mulas", para levar entorpecentes à Europa através de navios de cruzeiros que partiam do Porto de Santos, no litoral de São Paulo. A Polícia Federal descobriu o esquema e prendeu Gabriel Luis Haensch, considerado o principal articulador e comandante da logística do transporte de entorpecentes da organização.Segundo a PF, a droga estava escondida nos fundos falsos de malas de três passageiros de um navio de cruzeiros, que fazia a última escala em Santos…
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Polícia prende casal suspeito de mandar matar o empresário Pacovan
12
jul
By Midia ABC
Brasil, ,

Polícia prende casal suspeito de mandar matar o empresário Pacovan

De acordo com as informações fornecidas, a polícia prendeu um casal suspeito de mandar matar o empresário Josival Cavalcanti da Silva, conhecido como "Pacovan". O casal preso é formado pelo madeireiro Francisco Heydyne do Nascimento, conhecido como "Cearense", e sua namorada Fernanda Costa, que era ex-sócia de Pacovan. Segundo a polícia, o casal é suspeito de ter mandado matar Pacovan por causa de uma dívida. [2][4] Pacovan era considerado um dos maiores agiotas do estado do Maranhão e já havia sido condenado por crimes como lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. O empresário foi assassinado a tiros dentro da conveniência de…
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PF prende 6 em operação em 5 estados contra desvios do Auxílio Emergencial; prejuízo é de R$ 10 milhões
10
jul
By Midia ABC
Brasil

PF prende 6 em operação em 5 estados contra desvios do Auxílio Emergencial; prejuízo é de R$ 10 milhões

A ação é resultado de um trabalho conjunto entre a Polícia Federal e a Caixa, que apontou irregularidades em programas de transferência de renda. Agentes saíram para cumprir mandados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Piauí.A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quarta-feira (10) 6 pessoas na Operação Falso Egidio, contra fraudes na Caixa Econômica Federal em programas de transferência de renda, como o Auxílio Emergencial. O prejuízo é estimado em cerca de R$ 10 milhões.Agentes saíram para cumprir, no total, 11 mandados de prisão temporária e 16 de busca e apreensão, expedidos…
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Empresário Acusado de Lavagem de Dinheiro com Empresas em SP e MS terá 2,3 mil Cabeças de Gado Leiloadas
04
jul
By Midia ABC
Brasil,

Empresário Acusado de Lavagem de Dinheiro com Empresas em SP e MS terá 2,3 mil Cabeças de Gado Leiloadas

Crime em Família: Irmãos Tolentino Envolvidos em Operação da Polícia FederalA Justiça Federal autorizou o leilão de 2.347 cabeças de gado pertencentes ao empresário Luiz Antonio Tolentino Marques, réu em um processo de tráfico internacional de cocaína. Ele foi preso durante a Operação Prime da Polícia Federal, realizada em maio deste ano.Decisão Judicial e Leilão UrgenteA 3ª Vara Federal de Campo Grande atendeu ao pedido do Ministério Público Federal (MPF) que solicitou urgência no leilão devido à natureza dos bens, que são vivos e podem morrer por idade avançada ou doença. Os animais estão localizados em três fazendas levantadas pela…
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Empresário Preso Suspeito de Matar Mulher e Falsificar Desaparecimento: Relatos de Violência e Ciúmes
04
jul
By Midia ABC
Brasil,

Empresário Preso Suspeito de Matar Mulher e Falsificar Desaparecimento: Relatos de Violência e Ciúmes

Paulo Antonio Eruelinton Bianchini, suspeito de feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual, foi preso sob a acusação de matar Dayara Talissa Fernandes da Cruz, de 21 anos, e alegar que ela havia desaparecido. Segundo a irmã da vítima, Daniela da Cruz, o homem era ciumento e violento com Dayara. A jovem, natural de Diamantino, Mato Grosso, vivia com o empresário em Orizona, Goiás, há mais de um ano. O corpo de Dayara ainda não foi encontrado. O suspeito, de 34 anos, foi preso na segunda-feira (1º) e, após audiência de custódia na quarta-feira (3º), teve sua prisão mantida pela Justiça.…
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