fraudes financeiras

MP-SP investiga desvios e fraudes milionárias na Igreja Bola de Neve
26
dez
By Midia ABC
Justiça, , , , , , , , , ,

MP-SP investiga desvios e fraudes milionárias na Igreja Bola de Neve

Ministério Público de São Paulo apura denúncias de desvios de dinheiro e fraudes envolvendo ex-diretores da Igreja Bola de Neve. A atual presidente, Denise Seixas, viúva do fundador, aponta irregularidades financeiras e uso de empresas de fachada.:O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) está investigando denúncias de desvios milionários e fraudes na administração da Igreja Bola de Neve. As acusações foram feitas por Denise Seixas, viúva do apóstolo Rina, fundador da igreja, que faleceu em um acidente de moto em novembro de 2024. Denise, que atualmente ocupa o cargo de presidente da instituição, aponta que os antigos gestores praticaram irregularidades…
Ler Mais
Operação da Polícia Federal Desmantela Esquema de Fraudes em Criptomoedas e NFTs
08
mar
By King post
Brasil, ,

Operação da Polícia Federal Desmantela Esquema de Fraudes em Criptomoedas e NFTs

Na última terça-feira (27), a Polícia Federal desencadeou uma operação para desbaratar um esquema de fraudes financeiras envolvendo a comercialização de criptomoedas e NFTs (Tokens Não-Fungíveis) nos estados do Paraná e Santa Catarina, no Sul do país.A organização criminosa alvo das investigações havia desenvolvido uma série de projetos interligados, incluindo uma criptomoeda, uma carteira digital e até mesmo um aplicativo de transportes. As vítimas eram atraídas por promessas de lucros exorbitantes e supostos benefícios oferecidos, mas, no final, acabavam impossibilitadas de movimentar os valores investidos.As investigações tiveram início em maio de 2023, quando os investidores começaram a denunciar o esquema…
Ler Mais