Fraude

Mendonça determina uso de tornozeleira em deputada do MDB em investigação de fraudes no INSS
17
mar
By Midia ABC
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Mendonça determina uso de tornozeleira em deputada do MDB em investigação de fraudes no INSS

Uma deputada federal está entre os alvos da Polícia Federal nesta terça-feira (17). Gorete Pereira (MDB-CE) é uma das investigadas pela Operação Indébito, que apura esquema nacional de descontos associativos não autorizados em milhares de aposentadorias e pensões do INSS. Gorete também teve o uso de tornozeleira eletrônica determinado pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). O Estadão pediu manifestação da deputada. O espaço está aberto. LEIA TAMBÉM: Testemunha disse que Lulinha recebia mesada de R$ 300 mil do 'Careca do INSS', diz Carlos Viana Quem é Gorete Gorete tem 73 anos e é natural…
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Operação investiga fraude no INSS e deputada do PL é colocada em prisão domiciliar
17
mar
By Midia ABC
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Operação investiga fraude no INSS e deputada do PL é colocada em prisão domiciliar

Uma deputada federal está sendo investigada pela Polícia Federal nesta terça-feira (17). Gorete Pereira (PL-CE) é um dos alvos da Operação Indébito, que apura um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em milhares de aposentadorias e pensões do INSS. Gorete também teve que usar tornozeleira eletrônica, conforme determinado pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). O Estadão solicitou um posicionamento da deputada. O espaço está aberto. LEIA TAMBÉM: Testemunha disse que Lulinha recebia mesada de R$ 300 mil do 'Careca do INSS', diz Carlos Viana Quem é Gorete Gorete, de 73 anos, é natural…
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Cliente diz ter perdido R$ 600 mil de aposentadoria ao investir em corretora acusada de golpe em Ribeirão Preto
05
fev
By Midia ABC
Notícias da Justiça, ,

Cliente diz ter perdido R$ 600 mil de aposentadoria ao investir em corretora acusada de golpe em Ribeirão Preto

Resumo :Um homem afirma ter perdido R$ 600 mil de reservas destinadas à sua aposentadoria ao fazer aplicações na Mercatore Investimentos.Ele é uma das mais de 600 pessoas que, segundo o Ministério Público Federal, fizeram aplicações na Mercatore ou na Meca, corretoras ligadas aos empresários Breno Pignata, Felipe Rassi e Edilson Games.Os três acabam de se tornar réus por crimes financeiros e associação criminosa. Um homem que preferiu não ser identificado afirma ter perdido R$ 600 mil de reservas destinadas à sua aposentadoria ao fazer aplicações na Mercatore Investimentos, com sócios que foram denunciados pela Justiça Federal de Ribeirão Preto (SP)…
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Lucas Soares Fontes fala sobre combate à sonegação fiscal
12
nov
By Midia ABC
Brasil, Economia, ,

Lucas Soares Fontes fala sobre combate à sonegação fiscal

“O Brasil não precisa cortar despesas, mas sim aumentar a receita.” Esta afirmação é do advogado e gestor público Lucas Soares Fontes, que aponta o combate à sonegação fiscal como um dos principais mecanismos para financiar os serviços públicos, como previdência, saúde entre outros. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), evasão somada à sonegação fiscal de empresas brasileiras e pessoas físicas chega a 27% do total que o setor privado deveria pagar em impostos no Brasil. Para Lucas Soares Fontes, defende-se muito, hoje, cortar despesas com previdência, saúde entre outros setores, enquanto que bastaria combater essa fraude. “O valor arrecadado…
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Presos empresários paulistas acusados de fraudes de R$ 76 milhões em Alagoas
01
set
By Midia ABC
Justiça, , , , ,

Presos empresários paulistas acusados de fraudes de R$ 76 milhões em Alagoas

As Polícias Civil e Militar de Alagoas e de São Paulo e o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Estado de Alagoas (Gaesf) prenderam dois empresários na cidade de São Paulo, nesta quinta-feira (1º), na segunda fase da Operação Plástico Quimérico.Os suspeitos são acusados de envolvimento em fraudes de R$76 milhões ao fisco alagoano foram presos e serão transferidos para Maceió ainda hoje.As ordens de prisão foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da capital contra Elias Assum Sabbag e Elias Assum Sabbag Júnior. Ambos foram detidos em casa, não ofereceram resistência e, após…
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Empresários paulistas são detidos sob suspeita de desviar R$ 76 milhões em Alagoas
01
set
By Midia ABC
Justiça, , , , ,

Empresários paulistas são detidos sob suspeita de desviar R$ 76 milhões em Alagoas

Na última quinta-feira (1º), a Polícia Civil e Militar de Alagoas e São Paulo, juntamente com o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público de Alagoas (Gaesf), realizaram a prisão de dois empresários na cidade de São Paulo, como parte da segunda fase da Operação Plástico Quimérico.Os empresários são acusados de participação em fraudes fiscais no valor de R$76 milhões em Alagoas e serão transferidos para Maceió ainda hoje.As ordens de prisão foram expedidas pela 17ª Vara Criminal da capital contra Elias Assum Sabbag e Elias Assum Sabbag Júnior. Ambos foram presos em suas residências,…
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18
mar
By Midia ABC
Brasil, Geral, Justiça, , ,

Quadrilha movimentou R$ 4,8 bilhões com combustível adulterado e tóxico

Quadrilha movimentou R$ 4,8 bilhões em fraudes de combustíveis A polícia comandou uma operação contra quadrilha que movimentou quase R$ 4,8 bilhões nos últimos três anos fraudando combustíveis. O esquema de adulteração de combustível teria possibilitado a sonegação de R$ 270 milhões em tributos federais. As informações são de Rodrigo Hidalgo, no Jornal da Band.  Logo cedo, os policiais chegaram na mansão da família de um dos investigados em Valinhos, no interior paulista: o empresário José Roberto Monte, dono de uma distribuidora de combustíveis na cidade vizinha de Paulínia. Foram apreendidos documentos, dinheiro, relógios e joias. O empresárioJosé Roberto Monte acabou preso por…
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24
set
By Midia ABC
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Justiça bloqueia bens de ex-prefeito de Juazeiro do Norte e secretário após ação do MPCE

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) – através da 7ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte – conseguiu uma decisão interlocutória da 3ª Vara Cível daquela Comarca, na última quarta-feira (16/09), a favor da indisponibilidade de até R$ 2,1 milhões dos bens de Raimundo Antônio de Macedo, ex-prefeito de Juazeiro; Luiz Ivan Bezerra de Menezes, atual secretário municipal de Meio Ambiente; e da empresa Proex – Execução e Limpeza Urbana, Conservação e Urbanização Ltda. A decisão foi proferida em uma Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada em 10 de julho contra os citados, por…
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